公告日期：2017-03-30

金发科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料6001432017年 4月KINGFASCI.&TECH.CO.,LTD目 录金发科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程 ......1金发科技股份有限公司股东大会会议须知......2关于重大资产重组继续停牌的议案......4KINGFASCI.&TECH.CO.,LTD金发科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程一、会议时间现场会议召开时间：2017年4月6日（星期四）下午14:45网络投票时间：2017年4月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：广州市科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼三、主持：袁志敏 董事长四、记录：宁凯军 董事会秘书五、主要议程1、主持人宣布会议开始2、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》3、会议登记终止，与会股东及股东代表对各项议案投票表决4、统计表决结果5、监事会主席介绍出席情况，宣布到会的有表决权股份数，并宣布表决结果6、见证律师宣读法律意见书7、出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议8、主持人宣布会议结束KINGFASCI.&TECH.CO.,LTD金发科技股份有限公司股东大会会议须知为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》的有关规定，特制定股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。七、本次股东大会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。KINGFASCI.&TECH.CO.,LTD八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。九、根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》第三十六条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。 有下列情形之一的，董事、监事、高级管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：（一）质询与议题无关；（二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；（三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；（四）涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；（五）其他重要事由。《上市公司重大资产重组管理办法》第七条 任何单位和个人对所知悉的重大资产重组信息在依法披露前负有保密义务；……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。