600143:金发科技关于终止重大资产重组的公告

连吉

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公告日期：2017-05-10

证券代码：600143 证券简称：金发科技公告编号：临2017-047债券代码：136783 债券简称：16金发01金发科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划收购资产的重大事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”），经公司向上海证券交易所申请，本公司股票已于2017年1月9日起停牌，公司于2017年1月20日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017-008号）。2017年4月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，股东大会同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌。公司于2017年5月8日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，现将有关情况公告如下：一、本次筹划重大资产重组的基本情况（一）筹划重大资产重组背景、原因本次重组标的是一家国际化工集团（“卖方”或“交易对方”）旗下的两个全球业务分部（简称“标的资产”），标的资产具有上下游完全一体化的多个经营单元，分布在多个国家和地区。由于标的资产拥有行业领先的研发、生产技术和销售网络以及优质的客户群体，其业务发展方向与金发科技在化工新材料领域的战略发展方向以及全球布局的战略规划具有较高的协同性。（二）本次重组框架1、交易对方本次重大资产重组的交易对方为一家全球知名的化工公司。2、交易方式本次重大资产重组的交易方式初步拟定为现金购买。3、标的资产本次重大资产重组标的资产为两个全球业务分部。二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作（一）推进重大资产重组所做的工作根据本次重大资产重组涉及标的资产的交易对方及其财务顾问的安排，本次重大资产重组项目采取一对多的竞标方式确定标的资产的买方。公司于2017年1月9日筹划重大事项停牌。停牌期间，公司及各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查工作。根据国家发展和改革委员会《境外投资项目核准和备案管理办法》的相关规定，公司于2017年2月先后向广东省发展和改革委员会、国家发展和改革委员会提交了竞标项目信息报告的请示，并于2017年2月24日收到国家发展和改革委员会外资司出具的《境外收购或竞标项目信息报告确认函》（发改外资境外确字[2017]205号）。根据本次重大资产重组涉及标的资产的交易对方及其财务顾问的安排，公司于欧洲中部时间2017年3月10日向交易对方的财务顾问递交了最后阶段的约束性报价投标书。投标完成后，公司及本公司聘请的中介机构展开了以下事项：对标的资产开展确认性的尽职调查；就交易文件的内容和交易对方进行了进一步的磋商；就交易对方及其财务顾问对本次交易的融资确定性安排和过渡性协议安排等交易细节与交易对方进行了沟通；公司于2017年3月24日和交易对方就本次交易的下一步安排进行了会谈；根据投标交易进程，公司及公司聘请的中介机构于2017年4月13日与涉及标的资产的一家合营公司的其他股东在美国就本次交易相关事项进行了会谈。本次交易的标的资产包括一家合营公司的股权，卖方仅持有该合营公司的部分股权，该合营公司还具有其他股东。在尽职调查过程中，公司及公司聘请的中介机构审阅了合营公司原有股东间的协议安排，发现本次交易中本公司购买卖方持有的该合营公司股权，还需要取得合营公司其他股东对购买方主体资格的同意。公司和公司聘请的财务顾问进行了大量的准备工作，准备了可能取得合营公司的其他股东同意的几套方案。根据投标交易进程，2017年4月13日，公司及公司聘请的中介机构与涉及该事项的合营公司的其他股东在美国进行了会谈。截至本公告日，本公司尚未收到该合营公司的其他股东同意卖方向本公司出让其持有的合营公司的股权的正式决定。（二）已履行的信息披露义务公司于2017年1月9日发布《金……[点击查看原文][查看历史公告]

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