公告日期：2016-12-26

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-059债券代码：136783 债券简称：16金发01金发科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股票种类人民币普通股（A股）发行数量和价格1、发行数量：156,784,786股2、发行价格：5.39元/股3、募集资金总额：845,070,000.00元4、实际募集资金净额：832,831,215.21元发行对象、认购数量及限售期序号 发行对象 认购股份数量 认购金额 锁定期限（股） （万元）1 袁志敏 55,658,627 30,000 36个月广发证券资产管理（广东）有限公司2 （广发原驰金发科技1号定向资产 101,126,159 54,507 36个月管理计划）合计 156,784,786 84,507 -预计上市时间本次发行新增股份已于2016年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管和股份限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2019年12月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。一、本次发行的概况（一）本次发行履行的相关程序1、本次非公开发行履行的内部决策过程（1）2016年2月26日，公司召开了第五届董事会第十五次（临时）会议，逐项审议并通过了与本次非公开发行股票有关的议案，并于2016年3月1日进行了公告。（2）2016年3月17日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了与本次非公开发行股票有关的议案，并于2016年3月18日进行了公告。（3）2016年6月28日，公司召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并于2016年6月29日进行了公告。2、本次非公开发行监管部门核准过程2016年8月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，于2016年8月29日封卷，并于2016年12月2日收到中国证监会证监许可【2016】2952 号文核准，核准公司非公开发行不超过156,784,786股新股。（二）本次发行股票情况1、证券类型境内上市的人民币普通股(A股)。2、发行数量本次非公开发行股票的发行数量为156,784,786股。3、证券面值本次非公开发行股票的股票面值为1.00元/股。4、发行价格及定价方式本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告日，即2016年3月1日。本次发行股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格为定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即5.49元/股。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格进行相应调整。2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议并通过2015年度利润分配方案，以截至2015年12月31日总股本2,560,000,000股为基数，……[点击查看原文][查看历史公告]

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