公告日期：2016-11-10

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-057广东韶能集团股份有限公司关于成立合资公司投资开发营运加油加气站、充电站、光伏发电等业务的对外投资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述（一）发展清洁能源及其应用业务符合国家产业政策和公司战略发展方向。为抓住发展机遇，充分发挥各方优势，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与韶关市林静新能源科技有限公司（下称“林静公司”）、深圳前海融汇开元能源投资有限公司（下称“融汇公司”）达成共识，拟签订《关于合资成立韶关市汇新能源有限公司协议》（下称“协议”），共同出资设立新公司建设运营加油加气站、充电站、光伏发电等业务。按照约定，新公司注册资本、实收资本20,000万元，公司以现金出资10,040万元,占新公司的股权比例为50.2%。合资各方将根据业务开展情况缴付和增加注册资本。（二）2016年11月9日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于成立合资公司投资开发营运加油加气站、充电站、光伏发电等业务的议案》。本项议案不需提交股东大会审议。（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。二、协议签订方情况（一）林静公司基本情况林静公司是一家从事天然气的销售、新能源技术研究开发、咨询等业务的企业，成立于2014年6月13日；注册资本：800万元；法定代表人：杨根；企业类型：有限责任公司；住所：韶关市浈江区十里亭镇金凤坪村委会上坝村十里亭桥头南侧。林静公司的股东为杨根、叶蒙亮、龚红桥。杨根为实际控制人。林静公司与公司不存在关联关系。（二）融汇公司基本情况融汇公司是一家从事成品油的批发、零售及天然气（燃气）销售等业务的企业，成立于2015年9月21日；注册资本：5,390万元；法定代表人：胡任敏；企业类型：有限责任公司；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。融汇公司的股东为吴娇芳、赵宇杰、李兴龙、胡 尊、西藏大雄科技投资合伙企业(有限合伙)。胡任敏为融汇公司的实际控制人。融汇公司与公司不存在关联关系。三、投资协议的主要内容（一）新公司的注册资本及实收资本新公司注册资本、实收资本为20,000万元，其中公司以现金出资10,040万元，林静公司以现金出资5,580万元，融汇公司以现金出资4,380万元。新公司的股东分二期出资，合资各方将根据业务开拓情况缴付和增加注册资本。（二）出资比例公司占新公司的股权比例为50.2%，林静公司、融汇公司占新公司的股权比例分别为27.9%、21.9%。（三）经营范围建设运营加油加气站、充电站、光伏发电项目；销售：汽油、柴油、煤油、燃气、润滑油、预包装食品、日用品、卷烟；油品仓储；能源利用技术研究（暂定，具体以工商注册为准）。四、本次合作的目的及对公司的影响（一）目的公司通过设立新公司投资建设运营加油加气站、充电站、光伏发电等业务，是公司大力拓展清洁能源及其应用业务的重要举措。（二）影响1、本次对外投资将大力拓展公司清洁能源及其应用业务，促进清洁可再生能源业务的发展。2、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步有效拓展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。五、备查文件目录（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；（二）关于合资成立韶关市汇新能源有限公司协议。特此公告。广东韶能集团股份有限公司董事会2016年11月9日[点击查看原文][查看历史公告]

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