公告日期：2016-05-28

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L51阳光新业地产股份有限公司2016年第五次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2016年5月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《阳光新业地产股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知》。现发布召开本次股东大会的提示性公告。一、 召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会2、召集人：本公司董事会。经公司第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过，决定召开2016年第五次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月3日上午9:30（2）网络投票时间：2016年6月2日－2016年6月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月3日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00中的任意时间。（3）催告公告日期：2016年5月28日5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）截至2016年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、会议地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室。二、会议审议事项议案1：提名韩俊峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案2：申请筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案。议案3：关于申请借款并提供担保的议案。议案4：本公司拟向金融机构申请借款的议案。上述议案已经公司第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2016－L42、L43、L44、L45、L46、L47号公告。三、会议登记方法1、登记时间：2016年5月26日2、登记方式：A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。D．股东也可用传真方式登记。3、登记地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：（一）通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码：深市股东的投票代码为“360608”。2.投票简称：“阳光投票”。3.投票时间：2016年6月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。4.在投票当日，“阳光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5.通过交易系统……[点击查看原文][查看历史公告]

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