公告日期：2017-08-25

证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2017-035新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2017年第三次临时股东大会2. 股东大会召开日期：2017年9月6日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600145 *ST新亿 2017/8/31二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）2. 提案程序说明公司已于2017年8月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有14.18%股份的股东广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙），在2017年8月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容本公司董事会于2017年8月23日收到广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）提交的《关于增加2017年第三次临时股东大会提案的函》，提议将《关于提名藏忠华为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司非独立董事候选人的提案》、《关于提名贺孝金为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的提案》、《关于提名何菁为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的提案》提交至本公司将于2017年9月6日召开的2017年第三次临时股东大会审议。广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）合计持有本公司211,500,000股股份，占公司总股本14.18%。上述提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，本公司董事会将上述三项提案提交至将于2017年9月6日召开的2017年第三次临时股东大会审议。三、 除了上述增加临时提案外，于2017年8月18日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年9月6日 12点 00分召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦A座6楼(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年9月6日至2017年9月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1.00 关于公司董事会换届选举的议案 √1.01 黄伟 √1.02 刘威东 √1.03 刘鹏 √1.04 张建斌 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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