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公告日期:2017-07-05
证券代码: 000615 证券简称: 京汉股份 公告编号: 2017-059京汉实业投资股份有限公司关于使用自有资金购买非保本理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月4 日召开八届二十八次董事会会议,审议通过了《关于使用自有资金购买非保本理财产品的议案》,该事项不构成关联交易, 该议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下:一、购买理财产品情况概述投资目的:在不影响公司日常经营的前提下,提高公司资金使用效率和收益水平,实现股东利益最大化。投资金额:公司根据经营发展计划和资金状况,最高额度不超过人民币 150,000 万元, 在上述额度内,资金可循环使用。投资方式:通过银行等金融机构购买非保本理财产品。投资期限:不超过 12 个月。二、购买理财产品的资金来源委托理财产品的资金来源为自有资金。三、需履行的审批程序根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会。四、该事项对公司的影响购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司相关资金的使用效率。五、存在的风险和风险控制措施1、存在的风险:通过银行等金融机构购买的理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。2、风险控制措施:(1)公司董事会授权总裁和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜, 投融资部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;(2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告;(3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,以董事会审计委员会核查为主。六、独立董事意见公司独立董事认为:公司使用自有资金购买非保本理财产品,主要目的还是为了提高公司资金使用效率和收益水平,实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限,内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,同意公司使用自有资金购买理财产品。七、 独立财务顾问持续督导意见持续督导人天风证券股份有限公司认为:京汉股份本次使用自有资金购买理财产品的事项已经第八届董事会第二十八次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序,符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次购买理财产品使用的是自有闲置资金,不会影响公司正常生产经营活动的资金使用。天风证券对京汉股份本次使用自有闲置资金购买非保本理财产品的事项无异议。同时提请公司注意,应严格遵守相关法规和制度对购买理财产品行为的规定,认真履行审批和决策程序。八、 备查文件1、公司第八届董事会第二十八次会议决议;2、独立董事意见。特此公告。京汉实业投资股份有限公司董事会2017 年 7 月 4 日[点击查看原文][查看历史公告]
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