公告日期：2017-04-22

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-22芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。芜湖海螺型材科技股份有限公司（下称“公司”）分别于 2017年 3月 21日、4月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-08）、《关于控股股东提议增加2016年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2017-20）和《关于召开2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-21），定于 2017年4月 26日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2016年度股东大会。根据有关规定，现发布提示性公告，具体事宜再次通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、会议召集人：公司董事会2017年3月18日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年4月26日上午10:30。（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2017年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。6、出席对象：（1）截至2017年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、会议地点：芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店1115会议室。二、会议审议事项1、公司2016年度董事会工作报告；2、公司2016年度监事会工作报告；3、公司2016年度报告及摘要；4、公司2016年度财务决算报告；5、公司2017年度财务预算报告；6、公司2016年度利润分配预案；7、关于续聘公司2017年审计机构的议案；8、关于为子公司提供授信担保的议案；9、关于公司董事2017年度薪酬的议案；10、关于公司监事2017年度薪酬的议案；11、独立董事2016年度述职报告；12、关于选举公司第七届监事会监事的议案；12.1选举吴小明先生为公司第七届监事会监事；12.2选举丁锋先生为公司第七届监事会监事。13、关于选举万涌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。以上提案内容详见公司分别于2017年3月21日和4月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第七届董事会第十四次会议决议公告、第七届监事会第九次会议决议公告及关于控股股东提议增加公司2016年度股东大会临时提案的公告。提案12采用累积投票方式表决，应选监事2人。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据有关规定……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。