公告日期：2016-11-12

中国银河证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见保荐机构名称： 中国银河证券股份有限公司 上市公司A股简称： 长安汽车保荐代表人名称： 卢于 上市公司A股代码： 000625本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）于2006年3月20日公告了股权分置改革初步方案，并于2006年3月29日公告了股权分置改革最终方案。公司于2006年4月24日召开临时股东大会暨相关股东会议通过股改方案，于2006年5月11日实施方案并复牌。中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为长安汽车此次股权分置改革的保荐机构，全程参与了改革。（一）股权分置改革方案简述1、对价安排的形式、数量或者金额公司非流通股股东以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，以获得其所持有股份的流通权。公司以现有流通A股股本3,504.5万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东送1,121.44万股，即方案实施股权登记日在册的A股流通股股东每10股获送3.2股。2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。（二）原非流通股股东在股权分置改革方案中所做出的承诺及履行情况1、原非流通股股东在股权分置改革方案中的承诺事项（1）将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后，非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。（3）公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。2、承诺事项及股权激励计划的履行情况（1）经保荐机构核查：公司履行了相关法定承诺和减持的相关承诺。（2）经保荐机构核查，公司履行完成管理层股权激励计划的相关承诺。具体情况如下：A、相关决策程序：公司于2016年3月30日分别召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，2016年8月12日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。2016年8月31日，公司召开2016年度第五次临时股东大会审议通过了相关决议，公司于2016年9月23日分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。B、授予具体情况：股票期权授予日：2016年 9月 23 日；股票期权授予对象：董事、高级管理人员、核心技术和管理人员等，共计202 人；股票期权授予数量：2914 万份。2016年10月19日，公司完成了股票期权激励的期权授予登记工作并对外发布公告，完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作。（三）公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：股改实施日持有股份情况 本次解限前已解限股份 本次解限前未解限股限售股份持有 情况 份情况序号人名称 占总股本比 占总股本 占总股本数量（股） 数量（股） 数量（股）例(%) 比例(%) ……[点击查看原文][查看历史公告]

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