如意集团:关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的提示性公告

成交皮

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公告日期：2016-02-19

证券代码：000626 证券简称：如意集团公告编号：2016-021连云港如意集团股份有限公司关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会于2016年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为公司2016年度第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会2016年度第三次会议审议批准召开本次股东大会。3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年2月22日上午10:00。（2）网络投票时间：2016年2月21日-2月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月22日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年2月21日15:00至2016年2月22日15：00期间的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年2月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：现场会议地点为连云港花果山国际酒店（连云港市新浦区花果山大道98号）。二、会议审议事项（一）本次股东大会表决的提案名称1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》2.1、本次购买资产：2.1.1、标的资产；2.1.2、交易对方；2.1.3、标的资产的交易价格；2.1.4、对价支付方式；2.1.5、对价股份的种类、面值；2.1.6、对价股份的发行价格及定价依据；2.1.7、对价股份的发行数量；2.1.8、业绩承诺安排；2.1.9、减值测试及补偿；2.1.10业绩奖励；2.1.11、锁定期安排；2.1.12、期间损益安排；2.1.13、本次发行前公司滚存未分配利润的处理；2.1.14、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；2.1.15、拟上市地点；2.1.16、决议有效期。2.2、发行股份募集配套资金：2.2.1、发行股份的种类和面值；2.2.2 、发行方式；2.2.3、发行对象及认购方式；2.2.4、定价方式、发行价格；2.2.5、发行数量；2.2.6、公司滚存未分配利润的处理；2.2.7 、募集资金用途；2.2.8 、锁定期安排；2.2.9 、拟上市地点；2.2.10 、决议有效期。3、《关于（修订稿）及其摘要的议案》4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合第四条规定的议案》5、《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》7、《关……[点击查看原文][查看历史公告]

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