公告日期：2017-07-05

股票简称:西王食品 股票代码:000639 公告编号:2017-046西王食品股份有限公司关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次：2017年第一次（临时）股东大会（二）股东大会召集人：本次股东大会经公司第十二届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第二次会议审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2017年第一次（临时）股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。（四）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2017年7月21日（星期五）下午14：302、网络投票时间：2017年7月20日—7月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月21日（星期五）上午 9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月20日15:00～2017年7月21日15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）会议的股权登记日：2017年7月14日（星期五）（七）出席对象：（1）截至2017年7月14日（星期五）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）现场会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。二、会议审议事项1、审议《关于及其摘要的议案》；2、审议《关于的议案》；3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。三、提案编码提案编 备注码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 《关于及其摘要的议案》2.00 《关于的议案》3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 √公司员工持股计划相关事宜的议案》四、会议登记等事项（一）登记手续1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。（二）登记时间2017年7月18日、7月19日上午：9：00—11：0……[点击查看原文][查看历史公告]

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