公告日期：2017-05-19

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2017-029西王食品股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况二、会议召开和出席情况（一）会议的召开情况1、召集人：公司董事会2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式3、现场会议召开时间：2017年5月18日下午14:30时网络投票时间：2017年 5月17日至 2017年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2017年 5月17日下午15:00至 2017年5月18日下午 15:00 的任意时间。4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室5、主持人：董事长王棣先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议的出席情况1、参加本次会议表决的股东代表(或授权代表)共15人，代表股份299,258,696股，占公司有表决权股份总数的65.84%。其中出席现场会议并投票的股东（或授权代表）3人，代表股份278,659,621股，占公司总股本的61.31%；参加网络投票的股东12人，代表股份20,599,075股，占公司总股本的4.53%。2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（北京市金杜律师事务所宋彦妍律师、董昀律师）出席了本次会议。三、提案的审议情况本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：1、审议通过了公司《2016年年度报告全文及摘要》表决情况：同意票299,157,696股(其中主要股东277,191,058股，中小股东21,966,638股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.97%。反对票101,000股(其中，主要股东0股，中小股东101,000股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.03%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。表决结果：该项议案审议通过。2、审议通过了公司《关于2016年度财务决算报告的议案》表决情况：同意票299,157,696股(其中主要股东277,191,058股，中小股东21,966,638股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.97%。反对票101,000股(其中，主要股东0股，中小股东101,000股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.03%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。表决结果：该项议案审议通过。3、审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》表决情况：同意票299,157,696股(其中主要股东277,191,058股，中小股东21,966,638股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.97%。反对票101,000股(其中，主要股东0股，中小股东101,000股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.03%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。表决结果：该项议案审议通过。4、审议通过了公司《关于2016年内部控制自我评价报告的议案》表决情况：同意票299,157,696股(其中主要股东277,191,058股，中小股东21,966,638股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.97%。反对票101,000股(其中，主要股东0股，中小股东101,000股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.03%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。表决结果：该项议案审议通过。5……[点击查看原文][查看历史公告]

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