公告日期：2016-06-29

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-27天津泰达股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会除议案十《关于审批2016年度向泰达集团支付担保费额度的议案》未获通过外，其他议案均获通过。2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.现场会议召开时间：2016年6月28日13:302.现场会议召开地点：公司本部报告厅3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式4.召集人：公司董事会5.主持人：董事长胡军先生6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况1.总体出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共59人，代表股份491,411,671股，占公司总股份的33.3031%。2.现场会议出席情况出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表有效表决权股份486,846,759股，占公司总股份的32.9937%。3.网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共56人，代表股份4,564,912股，占公司总股份的0.3094％（三）公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席会议。二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：1.《2015年度董事会工作报告》表决情况：同意487,332,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1698%；反对3,009,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6124%；弃权1,070,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2177%。本议案获得通过。2.《2015年度监事会工作报告》表决情况：同意487,242,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1515%；反对2,869,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5840%；弃权1,299,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2645%。本议案获得通过。3.《2015年度总经理业务工作报告》表决情况：同意487,242,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1515%；反对2,869,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5840%；弃权1,299,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2645%。本议案获得通过。4.《2015年度财务决算报告》表决情况：同意487,242,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1515%；反对2,869,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5840%；弃权1,299,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2645%。本议案获得通过。5.《2015年度利润分配预案》表决情况：同意487,242,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1515%；反对2,869,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5840%；弃权1,299,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2645%。本议案获得通过。6.《2015年度报告全文及摘要》表决情况：同意487,242,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1515%；反对2,869,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5840%；弃权1,299,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2645%。本议案获得通过。7.《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》表决情况：同意487,242,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1515%；反对2,859,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5819%；弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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