公告日期：2016-02-23

金科地产集团股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会决议公告证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-011号债券简称：15金科01 债券代码：112272本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。二、会议召集、召开情况公司于2016年2月22日(周一)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2016年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为2016年2月22日14：30至16：00，网络投票时间为2016年2月21日至2月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日9：30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月21日15：00至2016年2月22日15：00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，由公司董事会主席黄红云先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。三、会议出席情况1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计64名，代表股份1,283,585,541股，占公司总股份的29.66%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，共代表股份1,277,956,441股，占公司总股份的29.53%；通过网络投票股东51名，代表股份5,629,100股，占公司总股份的0.13%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。四、议案审议和表决情况（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决情况：同意：1,281,576,141股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.84%；反对：1,892,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.15%;弃权：117,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意:7,681,647股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的79.27%；反对：1,892,200股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的19.53%;弃权：117,200股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的1.21%。表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。（二）审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》1、定价基准日、发行价格和定价原则表决情况：同意：1,281,579,041 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.84%；反对：1,931,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.15%;弃权：75,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意:7,684,547股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的79.30%；反对：1,931,200股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的19.93%;弃权：75,300股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.78%。表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。2、发行数量表决情况：同意:1,281,579,041股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.84%；反对：1,892,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.15%;弃权：114,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意:7,684,547股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的79.30%；反对：1,892,200股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的19.53%;弃权：114,300股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的1.18%。表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。3、决议的有效期限表决情况：同意：1,281,579,041股，占出……[点击查看原文][查看历史公告]

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