公告日期：2016-02-05

股票简称：金科股份 股票代码：000656金科地产集团股份有限公司JINKEPROPERTYGROUPCO.,LTD.2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一六年二月发行人声明1、公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-3-1特别提示1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”、“公司”）非公开发行股票方案及相关事项已经公司于2015年8月20日召开的第九届董事会第二十一次会议和2015年9月8日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过。2016年2月4日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整金科地产集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订金科地产集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》等议案，并对《2015年度非公开发行股票预案》等文件进行了修订。本次发行尚需获得公司2016年第二次临时股东大会批准以及中国证监会的核准。2、本次非公开发行对象为不超过十名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。3、本次非公开发行股份数量不超过122,282.6086万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量的上限作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第二十八次会议决议公告日，即2016年2月5日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于3.68元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开1-3-2发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。5、本次发行募集资金总额不超过450,000万元（包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：项目总投资 拟投入募集资金序号 项目名称 （万元） （万元）1 重庆南川金科世界城一期项目 148,317.58 40,000.002 遵义金科中央公园城一期项目 256,731.28 110,000.003 重庆万州金科观澜项目 360,668.58 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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