公告日期：2016-01-05

- 1- 金科地产集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-002 号债券简称：15 金科 01 债券代码：112272 一、召开会议基本情况（一）召集人：公司董事会（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2016 年 1 月 4 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。（三）会议时间：1、现场会议召开时间为：2016 年 1 月 20 日（周三）14 时 30 分，会期半天2、网络投票时间：2016 年 1 月 19 日--2016 年 1 月 20 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1月 20 日（现场股东大会召开日） 9:30--11:30、 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 19 日（现场股东大会召开前一日）15:00--2016 年 1 月 20 日 15:00。（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1、现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（五）股权登记日：2016 年 1 月 15 日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。- 2- （六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2016 年 1 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路 1 号地矿大厦 11 楼）二、会议审议事项（一）议案名称1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；2、审议《关于公司非公开发行债券方案的议案》；2.1、发行规模；2.2、债券期限；2.3、债券利率及确定方式；2.4、发行对象及发行方式；2.5、募集资金用途；2.6、担保人及担保方式；2.7、赎回条款或回售条款；2.8、偿债保障措施；2.9、决议的有效期；3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；4、审议《关于修改的议案》。其中议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。（二）披露情况上述议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容于 2016- 3- 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。三、出席会议登记方法1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。2、传真信函登记时间：2016 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 19 日工作时间3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路 1 号地矿大厦，邮编：401121四、参加网络投票的具体流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：360656；投票简称：金科投票2、2016 年 1 月 20 日交易时间，即 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。3、股东投票的具体程序（1）买卖方向为买入投票；（2）在“委托价格”项下填报本次临……[点击查看原文][查看历史公告]

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