公告日期：2017-05-05

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-040天夏智慧城市科技股份有限公司2016年年度股东大会会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示1、本次会议无否决提案的情况；2、本次会议有新增提案提交表决。一、会议的召开和出席情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会。2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。3、股权登记日：2017年4月27日。4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2017年5月4日下午14:00。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00之间的任意时间。5、会议地点：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。7、会议主持人：陈国民董事长。8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。二、会议出席情况1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份427,177,145股，占上市公司总股份的50.8034％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份412,960,945股，占上市公司总股份的49.1126％。通过网络投票的股东6人，代表股份14,216,200股，占上市公司总股份的1.6907％。2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份14,321,900股，占上市公司总股份的1.7033％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份105,700股，占上市公司总股份的0.0126％。通过网络投票的股东6人，代表股份14,216,200股，占上市公司总股份的1.6907％。3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。三、议案审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《2016年度董事会工作报告》总表决情况：同意426,784,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9082％；反对392,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意13,929,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.2615％；反对392,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过《2016年度财务决算报告》总表决情况：同意426,784,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9082％；反对392,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意13,929,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.2615％；反对392,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3、审议通过《2016年度利润分配预……[点击查看原文][查看历史公告]

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