公告日期：2017-05-16

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2017-041天夏智慧城市科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》等相关议案，并决定于2017年2月21日召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见 2017年1月26日在中国证监会指定的信息披露网站发布了相关公告。2017年1月26日， 公司收到深圳证券交易所 《关于对天夏智慧城市科技股份有限公司的重组问询函》 （以下简称“问询函”） ，根据问询函的要求，公司及中介机构需根据广州市天吻娇颜化妆品有限公司新的审计报告修订重组报告书及其他材料中的相应内容。故需待公司公告2016年年报后，补充修订重组报告书及其他材料中的相应内容。 2017年2月9日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整审议2017年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的议案》 ，根据董事会决议，“公司决定调整2017年第一次临时股东大会部分议案，延期审议2017年第一次临股东大会关于重大资产出售的相关议案。上述延期审议相关议案另行提交股东大会审议，股东大会通知择日另行公告。 ”公司控股股东锦州恒越投资有限公司（以下简称“锦州恒越”）根据上述第八届董事会第十五次会议和第八届董事会第十六次会议的决议精神， 于 2017 年 4 月 27 日向公司致函《关于提请天夏智慧城市科技股份有限公司召开 2017 年第二次临时股东大会的函》 ：主要内容为提请天夏智慧城市科技股份有限公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于及其摘要的议案》等相关议案。锦州恒越持有本公司有限售条件流通股 137,946,879 股，占公司总股本的 16.41%）。锦州恒越本次提请召开股东大会的程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。故公司定于 2017 年 5月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会， 公司于 2017 年 5 月 4 日，公司在《中国证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-038） ，现发布关于召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会2、会议召集人：持有公司 10％以上股份的普通股股东锦州恒越3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。5、会议召开时间和日期现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日下午 14:00。网络投票时间：2017 年 5 月 18 日-2017 年 5 月 19 日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15:00。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 16 日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。7、现场会议地点： 杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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