公告日期：2015-11-30

1-2-1 证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2015-064 索芙特股份有限公司 关于落实发审委对公司非公开发行股票发行申请文件 审核意见函回复的补充公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会《关于发审委对索芙特股份有限公司非公开发行股票发行申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2015]55 号）的要求，索芙特股份有限公司（以下简称 “发行人”）协同海通证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）及北京市海润律师事务所，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就该审核意见函所提问题进行了逐项落实，对申请文件进行了修改、补充、说明和披露，现就相关问题落实情况补充披露如下: 一、请发行人补充说明并披露本次非公开发行股票拟收购标的公司杭州天夏科技集团有限公司取得金额为 8.6 亿元的赣州市南康区智慧城市项目的相关程序，所签订合同的主要内容和截至目前履行情况。请保荐机构补充说明对上述事项的核查情况。 回复： 经过保荐机构核查，赣州市南康区智慧城市项目的有关情况如下： （一）核查程序 1、取得并查阅了四川静谧投资有限公司、天夏科技的工商机读档案材料、公司章程，了解其成立日期、注册资本、住所地、法定代表人、股东构成及其变化情况。 2、通过核查江西省赣州市南康区人民政府与四川静谧投资有限公司签署的《投资合作协议书》、四川静谧投资有限公司与天夏科技签署的《赣州市南康区智慧城市项目合作协议书》，南康区人民政府网关于“我区举行智慧城市项目签约仪式”政文（http://www.nkjx.gov.cn/jrzw/7904.jhtml），了解江西省赣州市南康区人民政府与四川静谧投资有限公司、天夏科技的合作模式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1-2-2 3 、通过核查赣州市南康区公共资源交易中心网站（ http://nkggzy.com/infolist.asp?id=2541&big=17&small=66 ）、 中 国 招 标 网 站（http://www.bidchance.com/calggnew/2014/07/30/8803071.html）关于“赣州市南康区智慧城市建设项目招商”公告，核查赣州市南康区公共资源交易中心网站于 2014 年 8 月 26日 公 告 的 赣 州 市 南 康 区 智 慧 城 市 招 商 项 目 中 标 公 示（http://nkggzy.com/infolist.asp?id=2573&big=17&small=67），了解四川静谧投资有限公司中标并取得赣州市南康区智慧城市建设项目的整体过程。 4、通过核查中国招标网关于赣州市南康区智慧城市设计与实施项目招标公告（http://www.bidchance.com/calggnew/2014/09/02/9106990.html），核查重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司对天夏科技出具的中标通知书，了解天夏科技中标并取得赣州市南康区智慧城市设计与实施项目的整体过程。 5、实地走访了江西赣州市南康区智慧城市项目所在地，查看项目建设情况，对四川静谧投资有限公司在赣州市南康区智慧城市项目上的主要负责人进行了访谈，了解四川静谧投资有限公司经营赣州市南康区智慧城市项目的背景、取得赣州市南康区智慧城市项目过程、与天夏科技的业务合作历史、采购天夏科技产品及其他产品情况、合作协议履行等业务经营情况。 （二）核查的基本情况 1、赣州市南康区人民政府与四川静谧投资有限公司合作背景 2013 年 11 月 12 日，中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出“推进城市建设管理创新，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”。 2014 年 9 月，财政部下发《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76 号），为贯彻落实党的十八届三中全会关于“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”精神，拓宽城镇化建设融资渠道，促进政府职能加快转变，完善财政投入及管理方式，尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式（PPP）发展的制度体系，就有关问题作出了明确指示。 2014 年 11 月，国务院印发《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60 号），建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制，并指出：“推广政……[点击查看原文][查看历史公告]

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