公告日期：2016-03-01

股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-31美好置业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《美好置业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告：一、召开会议基本情况1、会议届次：2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年3月7日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2016年3月6日-2016年3月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月7日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月6日15:00至2016年3月7日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2016年2月29日（星期一）7、出席对象：（1）凡于股权登记日2016年2月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室。二、会议审议事项《关于为武汉园博园置业有限公司提供担保的议案》。本议案的具体内容详见公司于2016年2月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号2016-28）。本议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。（3）股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。（4）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。（5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2016年3月1日以信函或传真方式登记。2、登记时间：2016年3月1日，9:00—12:00；13:30—17:003、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权，程序如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：3606672、投票简称：美好投票3、投票时间：2016年3月7日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00期间的任意时间。4、在投票当日，美好投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元……[点击查看原文][查看历史公告]

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