公告日期：2016-08-20

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-070盈方微电子股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议通知于2016年8月13日以邮件、短信等方式发出，会议于2016年8月18日以现场加通讯方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。一、会议审议情况本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下议案：1、《关于选举公司董事长的议案》根据与会董事的推举，一致同意选举陈志成先生（简历附后）担任公司董事长，任期与本届董事会一致。此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。2、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长陈志成先生提名，选举如下成员组成公司各专门委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。1、战略委员会由陈志成先生、陈炎表先生、史浩梁先生、钱凯先生和宗士才先生五名董事组成，其中陈志成先生为该委员会召集人；2、审计委员会由钱凯先生、王悦女士和史浩梁先生三名董事组成，其中钱凯先生为该委员会召集人；3、提名委员会由宗士才先生、钱凯先生和李元先生三名董事组成，其中宗士才先生为该委员会召集人；4、薪酬与考核委员会由王悦女士、宗士才先生和李元先生三名董事组成，其中王悦女士为该委员会召集人。此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。3、《关于聘任公司总经理的议案》根据董事长陈志成先生提名，同意聘任李元先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会一致。独立董事已发表了同意的独立意见。此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。4、《关于聘任公司副总经理的议案》根据总经理李元先生提名，同意聘任赵海峰先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。独立董事已发表了同意的独立意见。此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。5、《关于聘任公司财务总监的议案》根据总经理李元先生提名，同意聘任赵海峰先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。独立董事已发表了同意的独立意见。此项议案表决情况为：同意7票，反对1票，弃权1票，通过本议案。个别董事反对及弃权理由：董事陈炎表先生及史浩梁先生均认为赵海峰先生在公司2015年年报审计工作期间与致同会计师事务所（特殊普通合伙）未能保持全面充分沟通，对于公司2015年度财务报告被出具无法发表意见审计报告的事项负有责任，故陈炎表先生反对此议案，史浩梁先生弃权表决此议案。6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》根据董事长陈志成先生提名，同意聘任王芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，聘任代博先生（简历附后）为公司证券事务代表。独立董事已发表了同意的独立意见。此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。二、备查文件1、第十届董事会第一次会议决议；2、独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。盈方微电子股份有限公司董事会2016年8月20日附简历：1、陈志成，男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科学历，北京大学EMBA在读，具有多年电子行业从业经验。2008年1月创建上海盈方微电子有限公司，现任上海盈方微电子有限公司董事长、上海……[点击查看原文][查看历史公告]

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