公告日期：2016-08-09

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-067盈方微电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2016年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-065），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示性公告如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开2016年第四次临时股东大会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（四）股权登记日：2016年8月8日（五）会议召开时间1、现场会议时间：2016年8月15日上午10:302、网络投票时间：2016年8月14日—2016年8月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年8月15日9:30—11:30,13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月14日15:00—8月15日15:00。（六）会议召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（七）出席对象1、截至2016年8月8日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑866 号上海中兴和泰酒店会议室二、会议审议事项议案1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；（1）关于选举陈志成为公司第十届董事会非独立董事；（2）关于选举陈炎表为公司第十届董事会非独立董事；（3）关于选举史浩梁为公司第十届董事会非独立董事；（4）关于选举赵海峰为公司第十届董事会非独立董事；（5）关于选举李元为公司第十届董事会非独立董事；（6）关于选举王芳为公司第十届董事会非独立董事；议案2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；（1）关于选举钱凯为公司第十届董事会独立董事；（2）关于选举宗士才为公司第十届董事会独立董事；（3）关于选举王悦为公司第十届董事会独立董事；议案3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。（1）关于选举周佐益为公司第十届监事会非职工代表监事；（2）关于选举王涛为公司第十届监事会非职工代表监事；议案4、《关于转让上海明赫创业投资合伙企业（有限合伙）合伙权益的议案》议案1、2、4已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，议案3经公司九届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈方微电子股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告》。议案1-3将采用累积投票方式，其中非独立董事和独立董事的选举分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。三、会议登记方法1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记 2、登记时间：2016年8月10日—2016年 8月12日（上午9∶00—12∶00 下午1∶30—5∶30）3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层……[点击查看原文][查看历史公告]

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