公告日期：2016-07-29

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-061盈方微电子股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2016年7月22日以邮件、短信等方式发出，会议于2016年7月28日以现场加通讯方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。一、会议审议情况本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下议案：（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第九届董事会将于2016年8月15日届满，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查合格，提议陈志成先生、陈炎表先生、史浩梁先生、赵海峰先生、李元先生、王芳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件，具体提案如下：1、《关于提名陈志成为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；此项提案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本提案。2、《关于提名陈炎表为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；此项提案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本提案。3、《关于提名史浩梁为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；此项提案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本提案。4、《关于提名赵海峰为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；此项提案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本提案。5、《关于提名李元为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；此项提案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本提案。6、《关于提名王芳为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；此项提案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本提案。上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关要求，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选非独立董事逐一进行投票选举。新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第九届董事会将于2016年8月15日届满，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查合格，提议钱凯先生、宗士才先生和王悦女士为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件，具体提案如下：1、《关于提名钱凯为公司第十届董事会独立董事候选人的提案》；此项提案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本提案。2、《关于提名宗士才为公司第十届董事会独立董事候选人的提案》；此项提案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本提案。3、《关于提名王悦为公司第十届董事会独立董事候选人的提案》；此项提案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本提案。上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关要求，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选独立董事逐一进行投票选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。公司对唐忠明先生、马萍女士和沈红波先生在担任本公司董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！（三）《关于转让上海明赫创业投资合伙企业（有限合伙）合伙权益的议案》同意公司拟将所持有上海明赫创业投资合伙企业（有限合伙）99.01%的合伙权益（对应认缴出资30,000万元人民币，实缴出资1,000万元人民币）转让给张旭先生，转让对价为1,000万元。本次合伙权益转让完成后，张旭先生将新入伙成为有限合伙人，本公司将退伙不再作为有限合伙人，原有的全部义务和责任均予以免除。独立董事均发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露的《公司关于转……[点击查看原文][查看历史公告]

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