公告日期：2016-07-29

招商证券股份有限公司关于盈方微电子股份有限公司盈利预测承诺实现情况之核查意见本保荐机构保证核查意见的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“盈方微”、“公司”或“上市公司”，曾名舜元实业发展股份有限公司）股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，对盈方微2015年盈利预测承诺实现情况进行了专项核查。一、盈利预测承诺情况1、《舜元实业发展股份有限公司股权分置改革说明书》中公司潜在控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）及其实际控制人陈志成先生承诺：自盈方微电子受让的公司股份过户完成、公司股权分置改革方案实施完毕后，上市公司2014年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币5,000万元，2015年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币12,500万元；若未能实现上述任一年度的净利润承诺数，则盈方微电子应在公司以上各年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金方式向公司予以补偿，补偿金额的计算公式为：补偿金额=当年度净利润（扣非后）承诺数－当年度经审计实际实现的净利润（扣非后）金额若盈方微电子未能达到上述业绩承诺且未能按期按承诺向公司以现金补足补充金额的，陈志成承诺将在盈方微电子上述义务到期日之日起十个工作日内以现金向公司补足。2、2014年5月公告《备考盈利预测审核报告》中的2014年盈利预测数2014年5月，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考盈利预测审核报告》（瑞华核字[2014]第33010015号）：预测2015年归属于母公司股东的净利润129,241,646.01元。二、盈利预测承诺的实现情况根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》，自2015年1月1日至2015年12月31日止期间盈方微盈利预测实现情况如下： 项目 2015年一、预测归属于母公司股东的净利润 129,241,646.01元二、经审计归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性 12,706,336.03元损益)三、承诺的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性 不低于12,500万元损益）三、差异数 -116,535,309.98元四、完成率 9.83%根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《备考盈利预测审核报告》（瑞华核字[2014]第33010015号）中的2015年归属于母公司股东的净利润预测数与对应实际实现的净利润数之间存在差异，差异金额为116,535,309.98元，差异率为90.17%，未达到盈利预测业绩。三、2015年度经营业绩未达承诺数的补偿实施方案2015年度公司实际实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为12,706,336.03元。根据相关补偿承诺，盈方微电子2015年度补偿金额为补偿金额=当年度净利润（扣非后）承诺数－当年度经审计实际实现的净利润（扣非后）金额=125,000,000.00-12,706,336.03=112,293,663.97元公司2015年4月30日已收到盈方微电子支付的2015年度业绩承诺履约保证金人民币37,500,000元，将其转为其2015年度业绩承诺补偿金。2016年5月5日，公司收到盈方微电子根据原2015年年度报告所支付的人民币65,138,714.76元作为2015年度业绩承诺补偿金，上述金额合计人民币102,638,714.76元。与本次专项审计所确定的2015年度补偿金额尚存在差额9,654,949.21元。根据盈方微电子及实际控制人陈志成先生于2016年5月6日所作出的如下承诺：如核查后确定的业绩补偿金额大于已支付的业绩补偿金额，盈方微电子应在审计报告披露后的20个工作日内补齐差额款。如盈方微电子未在规定时间内补齐差额款，则由陈志成先生在10个工……[点击查看原文][查看历史公告]

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