公告日期：2016-07-15

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-052盈方微电子股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于2016年7月11日以邮件、短信等方式发出，因会议紧急，公司同时以电话方式通知公司全体董事并获得一致同意，会议于2016年7月14日以现场加电话会议方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。一、会议审议情况本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下决议：（一）《关于2015年度计提无形资产减值准备的议案》根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对 2015年度无形资产中的个别项目计提部分减值准备。本次无形资产计提减值准备金额2,209,975.12元，将减少 2015年度归属于母公司净利润2,209,975.12元。经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了独立意见。此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。具体内容详见公司同日披露的相关公告。（二）《关于的议案》此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（三）《关于公司2015年度盈利预测实现情况的议案》经公司第九届董事会第三十六次会议及公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计。在配合亚太所对2015年盈利预测实现情况进行专项审计期间，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公司2015年度及2016年第一季度财务报告中的相关项目数据进行调整，调整后的财务报表及附注已经亚太所出具的《2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》【亚会A核字（2016）0056号】确认。公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为1135.04万元，2016年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为1733.07万元。因公司2015年度实现的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益）为1270.63万元，故未达到2015年度盈利预测。公司全体董事一致认为上述调整是必要合理的，符合相关监管要求及《企业会计准则》等相关规定，能够更为准确客观地反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。具体内容详见公司同日披露的相关公告。二、备查文件1、第九届董事会第三十八次会议决议；2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会A核字（2016）0056号）。特此公告。盈方微电子股份有限公司董事会2016年7月15日[点击查看原文][查看历史公告]

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