公告日期：2016-07-15

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-053盈方微电子股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2016年7月11日以邮件、短信等方式发出，因会议紧急，公司同时以电话方式通知公司全体监事并获得一致同意，会议于2016年7月14日以现场加通讯会议方式召开，三位监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。一、会议审议情况本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下决议：（一）《关于2015年度计提无形资产减值准备的议案》公司本次计提无形资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提无形资产减值准备。此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。具体内容详见公司同日披露的相关公告。（二）《关于的议案》此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（三）《关于公司2015年度盈利预测实现情况的议案》经公司第九届监事会第十六次会议及公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计。在配合亚太所对2015年盈利预测实现情况进行专项审计期间，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公司2015年度及2016年第一季度财务报告中的相关项目数据进行调整，调整后的财务报表及附注已经亚太所出具的《2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》【亚会A核字（2016）0056号】确认。公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为1135.04万元，2016年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为1733.07万元。与会监事认为：本次对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计符合相关法律法规的规定，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对2015年及2016年第一季度财务报告的相关项目数据进行调整。此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。具体内容详见公司同日披露的相关公告。二、备查文件1、第九届监事会第十七次会议决议；2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈方微电子股份有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会A核字（2016）0056号）。特此公告。盈方微电子股份有限公司监事会2016年7月15日[点击查看原文][查看历史公告]

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