*ST盈方:2015年度股东大会会议材料

酆汀固

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公告日期：2016-06-22

盈方微电子股份有限公司2015年度股东大会会议材料2016年6月盈方微电子股份有限公司股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。七、在大会进行表决时，股东不得发言。八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。盈方微电子股份有限公司2015年度股东大会会议议程会议时间： 2016年6月29日14:30会议地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议主持人：董事长陈志成先生会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事和其他高级管理人员、见证律师等。14:00—14:30 股东报到登记、入场14:30 会议开始一、主持人宣布会议开始二、宣读会议须知和大会出席情况三、介绍本次股东大会见证律师四、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选股东代表、监事推行监事参加计票和监票五、审议如下议案：1、《公司2015年度报告全文及摘要》2、《公司2015年度董事会工作报告》3、《公司2015年度监事会工作报告》4、《公司2015年度财务决算报告》5、《公司2015年度利润分配预案》6、《关于2016年度为公司下属公司提供融资担保的议案》7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》8、《关于审定2015年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》9、《关于公司未完成2015年业绩承诺涉及补偿的议案》10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》11、《关于调整公司外部监事津贴的议案》六、股东（或股东授权代表）发言七、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）八、监票人宣布表决结果九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书十、宣读公司2015年度股东大会决议，签署有关文件十一、主持人宣布会议结束注：因公司2015年度财务报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法发表意见的审计报告，公司根据监管部门的相关要求，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，已聘任亚太会计师事务所（特殊普通全伙）对公司2015年盈利预测的实现情况进行专项核查。议案一：公司2015年度报告全文及摘要……[点击查看原文][查看历史公告]

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