公告日期：2016-06-22

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-048盈方微电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2016年6月8日在巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-045），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示性公告如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2015年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（四）股权登记日：2016年6月20日（五）会议召开时间1、现场会议时间：2016年6月29日下午14:302、网络投票时间：2016年6月28日—2016年6月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月29日9:30—11:30,13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日15:00—6月29日15:00。（六）会议召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（七）出席对象1、截至2016年6月20日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑866 号上海中兴和泰酒店会议室二、会议审议事项议案1、《公司2015年度报告全文及摘要》议案2、《公司2015年度董事会工作报告》议案3、《公司2015年度监事会工作报告》议案4、《公司2015年度财务决算报告》议案5、《公司2015年度利润分配预案》议案6、《关于2016年度为公司下属公司提供融资担保的议案》议案7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》议案8、《关于审定2015年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》议案9、《关于公司未完成2015年业绩承诺涉及补偿的议案》议案10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》议案11、《关于调整公司外部监事津贴的议案》议案1-2，4-10已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，议案3,11经公司九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈方微电子股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司2015年年度报告全文》等。上述议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中议案9，关联股东需回避表决。三、会议登记方法1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记 2、登记时间：2016年6月27日--2016年 6月28日（上午9∶00—12∶00 下午1∶30—5∶30）3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层4、登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章……[点击查看原文][查看历史公告]

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