*ST盈方:第九届董事会第三十七次会议决议公告

皮林

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公告日期：2016-06-08

证券代码： 000670 证券简称： *ST 盈方公告编号： 2016-044盈方微电子股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以邮件、短信等方式发出，会议于 2016年 6 月 8 日以通讯方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。一、会议审议情况本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。公司将于 2016 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:30，在上海市浦东新区科苑866 号上海中兴和泰酒店会议室召开公司 2015 年度股东大会，会议具体事项详见《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。二、备查文件1、第九届董事会第三十七次会议决议特此公告。盈方微电子股份有限公司董事会2016 年 6 月 8 日[点击查看原文][查看历史公告]

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