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公告日期:2016-06-21
证券代码:000670 证券简称:*ST盈方 公告编号:2016-047盈方微电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会没有否决议案的情形;2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开情况(一)召开时间1、现场会议召开时间:2016年6月20日下午14:302、网络投票时间:2016年6月19日—2016年6月20日其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月20日9:30—11:30,13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月19日15:00—6月20日15:00。(二)现场会议地点:上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室(三)会议召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式(四)会议召集人:公司董事会(五)现场会议主持人:董事长陈志成先生(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计57人,代表股份215,755,176股,占公司有表决权股份总数的26.4203%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份213,957,876股,占公司有表决权股份总数的26.2002%;参加网络投票的股东52人,代表股份1,797,300股,占公司有表决权股份总数的0.2201%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。三、议案的审议和表决情况本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式。1、《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》总表决情况:同意215,597,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9270%;反对157,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0730%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:同意1,702,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.5304%;反对157,500股,占出席会议中小股东所持股份的8.4696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:通过。2、《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决情况:同意214,842,476股,占出席会议所有股东所持股份的99.5770%;反对198,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0920%;弃权714,300股(其中,因未投票默认弃权69,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.3311%。中小股东总表决情况:同意946,900股,占出席会议中小股东所持股份的50.9196%;反对198,400股,占出席会议中小股东所持股份的10.6690%;弃权714,300股(其中,因未投票默认弃权69,200股),占出席会议中小股东所持股份的38.4115%。本议案为特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果:通过。3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决情况:同意214,794,576股,占出席会议所有股东所持股份的99.5548%;反对242,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1123%;弃权718,200股(其中,因未投票默认弃权73,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.3329%。中小股东总表决情况:同意899,000股,占出席会议中小股东所持股份的48.3437%;反对242,400股,占出席会议中小股东所持股份的13.0351%;弃权718,200股(其中,因未投票默认弃权73,400股),占出席会议中小股东所持股份的38.6212%。本议案为特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果:通过。4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案……[点击查看原文][查看历史公告]
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