公告日期：2016-06-21

盈方微电子股份有限公司对外担保管理制度2016年6月目 录第一章 总则......3第二章 对外担保的审查和信息披露......3第三章 对外担保的风险管理......6第四章 责任和处罚......7第五章 附则......8盈方微电子股份有限公司对外担保管理制度第一章 总则第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定 本制度。第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公司的担保。第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司《关联交易管理制度》的相关规定。第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保可能产生的风险。第五条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险，公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。第六条 公司及公司控股子公司对外担保，须根据《公司章程》和本制度规定经股东大会或董事会审议。未经公司股东大会或者董事会审议通过，不得对外提供担保。公司对控股子公司以外的他人提供担保，应当采取反担保或各股东同比例担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。第二章 对外担保的审查和信息披露第七条 对外担保的管理部门为公司财务管理部，其主要职责如下：（一）审查申请担保单位提供的相关资料；（二）对申请担保单位的资信状况和担保风险进行评估；（三）妥善保管担保合同及被担保人的文件；（四）公司对外提供担保之后，及时做好对被担保人的跟踪、监督工作；（五）向监事会、董事会秘书报告对外担保的有关情况；（六）办理与对外担保有关的其他事宜。第八条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向公司提出申请。申请公司提供担保的企业应具有良好的经营状况和较强的偿债能力。第九条 公司在决定提供对外担保前，应掌握被担保对象的资信状况。财务管理部应要求担保申请人向公司提供以下资料：（一）企业基本资料、经营情况分析报告；（二）最近一期审计报告和财务报表；（三）主合同及与主合同相关的资料；（四）本项担保债务的用途、预期经济效果；（五）被担保人对于担保债务的还款能力分析；（六）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；（七）反担保方案、反担保提供方具有实际承担能力的证明；（八）公司认为需要提供的其他资料。第十条 公司对外担保应按以下程序决策：（一）公司财务管理部对被担保人的资信状态和财务及资产状况进行核查；（二）公司财务管理部对反担保人的担保能力或反担保财产的价值和法律状况进行核查；（三）公司财务负责人将被担保人的资信、财务及资产状况和反担保措施的尽职调查情况形成报告提交总经理；（四）总经理将担保额度及被担保人的尽职调查报告提交董事会讨论；（五）在董事会权限范围内的对外担保由董事会作出决议后公告；（六）担保额度超过董事会权限的，董事会应召集股东大会审议批准。第十一条 公司对外担保必须经董事会审议，并经出席董事会会议董事的三分之二以上同意。担保额度经董事会或股东大会审议批准后需要分次实施时，可以授权董事长或总经理，在额度控制内签署担保文件。涉及关联交易的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，该董事会会议由过半数无关联关系的董事出席即可举行，董事会所作决议须经出席董事会的 2/3 以上无关联关系董事书面同意。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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