公告日期：2016-06-04

盈方微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2016年6月3日经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过）目 录第一章 总则......3第二章 人员组成......3第三章 职责权限......4第四章 决策程序......4第五章 议事规则......5第六章附则......5盈方微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章 总则第一条 为适应盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特在董事会下设战略委员会，并制定本实施细则。第二条 董事会战略委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出决策建议，向董事会报告工作并对董事会负责。第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定另一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由战略委员会一半或以上的委员选举一名委员履行主任委员职责. 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不再任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 公司董事会秘书负责董事会战略委员会的日常事务、会议筹备和联络等相关工作。第三章 职责权限第八条 战略委员会的主要职责权限：（一） 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议；（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五） 对上述事项的实施进行检查；（六） 董事会授权的其他事宜。第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。第四章 决策程序第十条 战略投资部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司投资决策所需的有关资料，具体职责如下：（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、 资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二） 由战略投资部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及 可行性报告等洽谈并提交至战略投资部；（四）由公司管理层进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十一条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，将讨论结果以提案形式提交董事会审议，同时反馈给战略投资部。第五章 议事规则第十二条 战略委员会每年根据主任委员或其他委员的提议不定期召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。如遇特殊情况，可提前一日……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。