公告日期：2016-06-04

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-040盈方微电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十六次会议决定于2016年6月20日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（四）股权登记日：2016年6月13日（五）会议召开时间1、现场会议时间：2016年6月20日下午14:302、网络投票时间：2016年6月19日—2016年6月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月20日9:30—11:30,13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月19日15:00—6月20日15:00。（六）会议召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（七）出席对象1、截至2016年6月13日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑866 号上海中兴和泰酒店会议室二、会议审议事项议案1、《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》议案2、《关于修订〈公司章程〉的议案》议案3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》议案4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》议案7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》议案8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》议案1-3，5-8已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，议案4经公司九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈方微电子股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告》和《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计的公告》以及上述各项制度修订稿。上述议案中议案1、6、7、8为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案2、3、4、5为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、会议登记方法1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记 2、登记时间：2016年6月15日--2016年 6月17日（上午9∶00—12∶00 下午1∶30—5∶30）3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层4、登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份……[点击查看原文][查看历史公告]

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