公告日期：2016-01-19

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2016-001盈方微电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《盈方微电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，现发布公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。一、本次会议召开基本情况（一）本次股东大会的召开时间现场会议召开时间：2016年1月22日（星期五）下午14:30分。网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月22日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2016年1月21日15:00)至投票结束时间(2016年1月22日15:00)间的任意时间。（二）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-05室（三）会议召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（四）表决方式公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。（五）会议召集人：公司董事会（六）股权登记日：2016年1月18日（七）出席会议对象1、截止股权登记日2016年1月18日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。（八）提示性公告公司将于2016年1月19日就本次股东大会发布提示性公告，提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。二、会议审议议案审议《关于补选张怡女士为公司第九届监事会监事的议案》以上议案已经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见公司于2015年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在2016年1月21日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。）2、登记时间：2016年1月21日9:00—17:003、登记地点及授权委托书送达地点：地 址：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层联系人：金志成电 话：021－58853066传 真：021－58853100邮政编码：2012034、登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1、投票代码：3606702、投票简称：盈方投……[点击查看原文][查看历史公告]

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