阳光城:第九届董事局第六次会议决议公告

马亦耘

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公告日期：2017-06-02

证券代码：000671 证券简称：阳光城公告编号：2017-142阳光城集团股份有限公司第九届董事局第六次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议发出通知的时间和方式本次会议的通知于2017年5月26日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。二、会议召开的时间、地点、方式本次会议于2017年6月1日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。三、董事出席会议情况公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。四、审议事项的具体内容及表决情况（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及下属子公司收购股权及债权债务的议案》，议案详情参见2017-143号公告。（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与诺亚商业保理进行合作的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-144号公告。（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司厦门象阳投资提供担保暨关联交易的议案》，，关联董事林腾蛟、何媚、林贻辉、廖剑锋对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-145号公告。（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司太原长风置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-146号公告。（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司北京福兴晟房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-147号公告。（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》，《公司前次募集资金使用情况报告》刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上。（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第十二次临时股东大会的议案》。公司董事局拟于2017年6月19日（星期一）下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2017年第十二次临时股东大会，大会具体事项详见公司2017-148号公告。特此公告。阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年六月二日[点击查看原文][查看历史公告]

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