公告日期：2017-05-19

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-130阳光城集团股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十一次临时股东大会；（二）会议召集人：公司董事局；（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；（四）会议召开的日期和时间：现场会议时间：2017年6月5日（星期一）下午14:30；网络投票时间：2017年6月4日～6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月4日下午15:00至2017年6月5日下午15:00的任意时间。（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）会议的股权登记日：2017年5月25日；（七）出席对象：1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事及高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。二、会议审议事项（一）议案名称：1、审议《关于公司与专业投资机构合作设立房地产产业投资基金的议案》；2、审议《关于公司为子公司福建宏辉房地产贷款11亿元提供担保的议案》；3、审议《关于公司为子公司西安国中星城贷款4亿元提供担保的议案》；4、审议《关于公司为子公司福建臻阳房地产贷款1亿元提供担保的议案》；5、审议《关于公司为子公司北京福兴晟房地产贷款5亿元提供担保的议案》；6、审议《关于子公司为公司贷款15亿元提供担保的议案》。上述议案 2-6为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。（二）披露情况：上述提案详见2017年5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表备注议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 《关于公司与专业投资机构合作设立房地产产业投资 √基金的议案》2.00 《关于公司为子公司福建宏辉房地产贷款11亿元提供 √担保的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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