公告日期：2016-04-15

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-049阳光城集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第五十六次会议决议，公司定于2016年4月20日召开公司2015年度股东大会。公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，现就本次临时股东大会提示性公告如下：一、召开会议基本情况（一）召开时间：现场会议召开时间：2016年4月20日（星期三）下午14:30；网络投票时间为：2016年4月19日～4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日下午3:00至2016年4月20日下午3:00的任意时间。（二）现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；（三）召集人：本公司董事局；（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（五）会议出席对象：1、截止2016年4月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；2、因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。3、本公司董事、监事及高级管理人员；4、公司聘请的见证律师。二、会议审议事项（一）议案名称：1、审议《公司2015年度董事局工作报告》；2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；4、审议《公司2015年度财务决算报告》；5、审议《公司2015年度利润分配预案》；6、审议《公司2016年财务预算报告》；7、审议《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》；8、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；9、审议《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》；10、审议《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》；11、审议《关于公司为子公司海坤房地产提供担保的议案》；12、审议《关于公司为子公司阳光城福建提供担保的议案》；13、审议《关于公司为子公司福建华鑫通提供担保的议案》；14、审议《关于公司为子公司隽隆房地产提供担保的议案》；15、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；16、逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》；（1）发行规模（2）发行方式和发行对象（3）债券期限（4）债券利率（5）募集资金用途（6）担保条款（7）上市交易或转让场所（8）承销方式（9）决议的有效期17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。（二）披露情况：上述提案详见2016年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、现场会议登记办法（一）登记方式：1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；……[点击查看原文][查看历史公告]

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