公告日期：2016-05-25

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-055当代东方投资股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“当代东方”）于2016年5月23日收到深圳证券交易所《关于当代东方投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第83号，以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司高度重视，对有关问题逐项进行了落实和说明，现就《关注函》所提及的关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司（以下简称“华彩天地”或“目标公司”）部分股权并增资的有关问题做出书面说明并公告如下：问题1、请你公司结合华彩天地的历史经营情况、2016年一季度已实现的营收利润情况，分析其业绩承诺的可实现性。回复：1、本次收购华彩天地部分股权并增资的交易结构公司本次收购华彩天地主要通过以增资的方式实施，其中现金增资1.27亿元、债转股增资1500万元，实现对华彩天地的控制权，而直接向原股东支付股份转让费的金额较小，只有3043万元，最终公司合计取得华彩天地51.126%的股权。2、华彩天地业绩承诺情况：根据公司与吕少江、王哲及PeterXU（以下简称业绩承诺人）签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺华彩天地2016年度至2018年度累计实现净利润（扣非后）11,600万元，其中2016年度的净利润不低于3,000万元，2017年的净利润不低于3,750万元，2018年的净利润不低于4,850万元。为了保障业绩承诺的可实现性，保障上市公司的利益，协议约定净利润可以在单一年度存在合理的上下浮动，但最终三年累计利润不低于11600万元，并在三年的承诺其完成后一次性进行补偿。通过合理设置业绩补偿期限，保证了在出现利润延期释放的情况下，能较好的激发目标企业经营的积极性，以及最终保障上市公司利益不受损害。《业绩承诺与盈利补偿协议》同时约定，如目标公司该年度实际净利润数达到承诺净利润的60%的，当代东方有权视为业绩承诺人完成了当年的业绩承诺目标。尽管有该等约定，业绩承诺人仍然应当按照《盈利预测补偿协议》的约定承担相应的业绩补偿责任。即在华彩天地2016年完成净利润1800万元（3000万元*60%）的情况下，公司可认为其已完成当年业绩承诺，但业绩承诺人仍需承担与3000万元利润差额之间的补偿责任。上述业绩承诺的可实现性，主要基于电影院线行业的发展情况、华彩天地自身的历史经营情况、华彩天地未来经营规划等。具体分析如下：3、华彩天地的历史经营情况及行业趋势华彩天地的主营业务主要来源于影院的票房收入、影院内卖品收入、广告业务收入、设备销售收入、子公司弘歌院线向旗下18家加盟影院收取的票房提成等。华彩天地的历史收入构成如下表所示：表1：华彩天地历年收入情况单位：万元项目 2015年 2014年 2013年营业收入 6,910.86 5,229.77 3,474.53设备销售 590.08 2,248.58 1,265.23广告业务 953.49 169.81 853.60票房收入 4,443.59 2,049.06 1,229.25卖品收入 499.82 267.28 126.45弘歌院线票房提成 386.24 489.0……[点击查看原文][查看历史公告]

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