公告日期：2016-05-27

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2016-044恒天海龙股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的再次通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。恒天海龙股份有限公司于2016年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-040）， 本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2016年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会第三十四次临时会议决议通过。3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月1日9:30（2）网络投票时间为：采用交易系统投票的时间：2016年6月1日9:30—11:30，13:00—15:00。采用互联网投票的时间：2016年5月31日15:00—2016年6月1日15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年5月27日7、出席对象：（1）截至2016年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。9、公司将于2016年5月27日 （星期五）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。二、会议审议以下事项1、审议《恒天海龙股份有限公司董事会换届选举的议案》；根据《公司章程》的规定，季长彬先生、孙健先生、虞文品先生、童亦成先生、王宁子先生、王德建先生、李建新先生、韩雪女士8名董事的选举提交本次股东大会并采用累积投票制表决,以下议案需逐项表决。1.1《选举季长彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.2《选举孙健先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.3《选举虞文品先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.4《选举童亦成先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.5《选举王宁子先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.6《选举王德建先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；1.7《选举李建新先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；1.8《选举韩雪女士为公司第十届董事会独立董事的议案》。（注：独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）。2、审议《恒天海龙股份有限公司监事会换届选举的议案》；根据《公司章程》的规定，王东兴先生、张晓丽女士、蒋春兰女士 3 名监事的选举提交本次股东大会并采用累积投票制投票逐项表决。2.1审议《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第十届监事会监事的议案》；2.2审议《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第十届监事会监事的议案》；2.3审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第十届监事会监事的议案》；特别说明：上述议案将采用……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。