公告日期：2016-03-29

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2016-030恒天海龙股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的再次通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。恒天海龙股份有限公司于2016年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-023）， 本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年年度股东大会。2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会第十一次会议决议通过。3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年3月31日9:30（2）网络投票时间为：采用交易系统投票的时间：2016年3月31日9:30—11:30，13:00—15:00。采用互联网投票的时间：2016年3月30日15:00—2016年3月31日15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年3月25日7、出席对象：（1）截至2016年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。9、公司将于2016年3月29日 （星期二）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。二、会议审议以下事项1、审议《恒天海龙股份有限公司2015年年度财务报告及审计报告》；2、审议《恒天海龙股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》；3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬（津贴）金额的议案》；4、审议《恒天海龙股份有限公司2015年度董事会工作报告》；5、审议《恒天海龙股份有限公司2015年度监事会工作报告》；6、审议《恒天海龙股份有限公司2015年年度合并财务决算专项说明及审计报告》；7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度财务报告审计服务机构的议案》；8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度内部控制审计服务机构的议案》；9、审议《恒天海龙股份有限公司2015年度利润分配预案》；10、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；11、审议《恒天海龙股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》本次会议审议议案的内容详见如下媒体：2016年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（编号:2016-017）。公司独立董事王德建、李光、李建新将在公司年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》全文详见2016年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。三、……[点击查看原文][查看历史公告]

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