*ST海龙:第九届董事会第三十二次临时会议决议公告

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公告日期：2016-02-03

证券代码：000677 证券简称：*ST海龙公告编号：2016-012恒天海龙股份有限公司第九届董事会第三十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十二次临时会议通知于2016年1月29日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。公司第九届董事会第三十二次临时会议于2016年2月2日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：一、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会专业委员会更换委员的议案》因公司第九届董事会董事丁明国先生、许深女士离职，需对公司第九届董事会专业委员会成员进行更换，情况如下：成员更换前：1、第九届董事会审计委员会召集人：王德建第九届董事会审计委员会委员：王德建、许深、李光、李建新2、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人：李光第九届董事会薪酬与考核委员会委员：李光、丁明国、许深、王德建、李建新3、第九届董事会战略委员会召集人：丁明国第九届董事会战略委员会委员：丁明国、许深、王德建、李光、李建新4、第九届董事会提名委员会召集人：李建新第九届董事会提名委员会委员：李建新、丁明国、许深、王德建、李光成员更换后：1、第九届董事会审计委员会召集人：王德建第九届董事会审计委员会委员：王德建、李建新、李光、虞文品、庄旭升2、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人：李光第九届董事会薪酬与考核委员会委员：李光、王德建、李建新、季长彬、虞文品3、第九届董事会战略委员会召集人：王德建第九届董事会战略委员会委员：王德建、李光、李建新、季长彬、虞文品4、第九届董事会提名委员会召集人：李光第九届董事会提名委员会委员：李光、李建新、王德建、季长彬、虞文品上述各委员会成员更换后，其主要职责保持不变,各委员会的主要职责详见公司2015年2月3日在巨潮资讯网上的挂网公告，公告编号2015-012。表决情况：同意票9票反对票 0票弃权票0票恒天海龙股份有限公司董事会二〇一六年二月二日[点击查看原文][查看历史公告]

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刘觅浙

第一大股东没当董事长，那董事长的位子给谁留着那，么非还有故事。

2016-02-02 16:34:00
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黎埠

故事未完、请待下回分解

2016-02-02 18:22:19
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简孝

收购两个游戏公司只是前戏，高潮还没开始，更精彩大手笔再后面。

2016-02-02 18:40:09
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扶高扮

收购两个游戏公司只是前戏调情，高潮还没开始，更精彩大手笔再后面。

2016-02-02 18:42:22
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松奸

不会给解植坤留的吧

2016-02-02 18:55:24
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扶高扮

中植集团借壳上市？那还得了

2016-02-02 18:56:37
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阮移

好戏还在后头！

2016-02-02 21:44:54
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华梁虎

是什么好戏呢

2016-02-02 23:36:09
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融第械

及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

2016-02-03 05:56:30
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罗也浩

会议由董事长季长彬组持，季长彬是何许人？

2016-02-03 05:57:21
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经住周

兴乐虞文品还不够资格当董事长

2016-02-03 11:11:21
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昝天

以前恒天集团的总会

2016-02-03 11:36:37
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劳呆助

季长彬先生:(一)1970年4月出生,研究生学历,高级会计师。2002年5月至2009年11月宏大投资有限公司财务总监,2004年1月至2010年10月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理、董事长,2009年12月至2012年6月恒天地产有限公司总会计师,2012年6月任保定天鹅股份有限公司副总经理、财务总监(兼)。

2016-02-03 15:10:27
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