公告日期：2015-12-25

- 1 -证券代码： 000677 股票简称： *ST 海龙 公告编号： 2015-151恒天海龙股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的再次通知恒天海龙股份有限公司于2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2015-145）， 本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、 股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会。2、 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会第二十九次临时会议决议通过。3、 会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、 会议召开的日期、时间：（ 1）现场会议召开时间： 2015 年 12 月 29 日 9:30（ 2）网络投票时间为：采用交易系统投票的时间： 2015 年 12 月 29 日 9:30—11:30， 13:00—15:00。采用互联网投票的时间： 2015年12月28日15:00—2015年12月29日15:00。5、 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。- 2 -（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日： 2015年12月24日7、 出席对象：（ 1）截至 2015 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。（ 3）公司聘请的律师。8、 会议地点： 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。二、会议审议以下事项1.《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；2.《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的议案》；(采用累积投票制)2.1 选举虞文品先生为第九届董事会董事；2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事；2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事；2.4 选举李林先生为第九届董事会董事；特别说明： 上述第2项议案将采用累积投票方式表决。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分散投给任一候选人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该票作废。议案1的内容详见如下媒体：2015年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮- 3 -资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议公告》（编号:2015-130）。议案2的内容详见如下媒体：2015年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议公告》（编号:2015-136）。三、会议登记方法1、登记时间： 2015 年 12 月 28 日 8:00-11:00， 14:00-17:00；2、登记方式：（ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（ 2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；（ 3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（ 4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年12 月 28……[点击查看原文][查看历史公告]

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