*ST海龙:关于董事辞职及提名董事候选人的公告(已取消)

娄奶李

(发表于: 恒天海龙股吧更新时间: )

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公告日期：2015-12-14

证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙公告编号：2015-137 恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会近日收到申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士提交至公司董事会的《辞职报告》，申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士因工作原因辞去公司董事职务，许深女士同时辞去第九届董事会审计委员会委员职务、第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第九届董事会战略委员会委员职务、第九届董事会提名委员会委员职务，《辞职报告》自递交公司董事会之日起生效。申孝忠先生辞去公司董事职务后，仍担任公司总经理职务；张志鸿先生、许深女士辞去公司董事职务后，不再担任公司其他职务。因工商变更登记需要，董事离职需提交股东大会确认。经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议，同意提名虞文品先生、高晓明女士、苏广先生、李林先生为公司第九届董事会董事候选人。上述候选人尚需公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过方能当选第九届董事会董事。股东大会采用累积投票制进行表决。附：董事候选人简历虞文品先生：男，1970 年 3 月出生，中共党员，EMBA，工商管理硕士，高级经济师，高级经营师。曾任乐清市邮电局柳市电信分局副局长，现任兴乐集团有限公司董事长兼总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。根据《中国恒天集团有限公司与兴乐集团有限公司关于恒天海龙股份有限公司之股份转让协议》及《股票上市规则》10.1.6 的规定，虞文品先生与公司控股股东及其关联方存在关联关系。高晓明女士：女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。先后于安永华明会计师事务所、芳晟股权投资基金、助力资本任职。未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。苏广先生：男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后于太平洋证券股份有限公司、五矿证券有限责任公司、北京宇发鹏富投资顾问有限公司任职。未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。李林先生：男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，先后于安泰科技股份有限公司、北京光线传媒股份有限公司任职。未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。公司由衷感谢申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士在担任公司董事职务期间作出的贡献。恒天海龙股份有限公司董事会二〇一五年十二月十三日 [点击查看原文][查看历史公告]

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堵冰吉

董事候选人：虞文品，看来谈好了

2015-12-13 18:15:57
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艾城将

大基不会真的黄了

2015-12-13 18:22:09
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霍修浙

海龙是非兴乐不嫁啊！

2015-12-13 18:31:06
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莘丑伴

sb兴乐只是财务投资才做董事，大基才是控股董事长

2015-12-13 18:34:47
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龙永弓

哦，不解！

2015-12-13 18:41:46
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居林念

新进4个，除了兴乐1个外，另外3个好象不是海龙和兴乐的，是否会下步留给大基？

2015-12-13 18:45:07
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全苑央

董事长空缺，虞文品只是董事，一切都在意料之中

2015-12-13 19:47:18
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费扣伶

进了董事会，由董事会选举新的董事长

2015-12-13 19:49:36
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东作妲

董事长通常是控股第一大股东担任，不会是从董事里面产生

2015-12-13 20:10:21
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蔚曲某

看看公司法吧

2015-12-13 20:31:49
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屈炸奇

董事长是董事会中的一员，从董事中选出，董事长仅是个代表，通常是大股东的代表。董事会不是一个行政机构，而是一个立法性质的委员会，这就决定了董事长和董事们之间没有真正的上下级关系。

2015-12-13 20:49:33
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姬弋朱

董事会成员是股东大会中选举产生的。董事长则是由董事会成员开会选举产生，董事长必须是董事会成员。另外，董事长是在董事会成员召开董事会议时由董事会成员投票选出来的，怎么会选出一个不在董事会成员名单内的董事长呢？除非选举程序不对，不是由董事会成员选出的。注意，股东大会只有选举董事的权力，没有选举董事长的权力！

2015-12-13 20:58:32
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宗竟

董事会成员是股东大会中选举产生的。董事长则是由董事会成员开会选举产生，董事长必须是董事会成员。另外，董事长是在董事会成员召开董事会议时由董事会成员投票选出来的，怎么会选出一个不在董事会成员名单内的董事长呢？除非选举程序不对，不是由董事会成员选出的。注意，股东大会只有选举董事的权力，没有选举董事长的权力！

2015-12-13 20:58:42
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尹扶北

董事会成员是股东大会中选举产生的。董事长则是由董事会成员开会选举产生，董事长必须是董事会成员。另外，董事长是在董事会成员召开董事会议时由董事会成员投票选出来的，怎么会选出一个不在董事会成员名单内的董事长呢？除非选举程序不对，不是由董事会成员选出的。注意，股东大会只有选举董事的权力，没有选举董事长的权力！

2015-12-13 21:07:49
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邰特峥

如果董事长不是虞文品，那变数还是有的

2015-12-13 21:08:32
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巴卧英

1989年的任董事？

2015-12-13 22:17:35
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权顷

娃娃董事不董事，估计是凑数拿钱。

2015-12-13 22:29:50
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姚保

怎么取消了？

2015-12-14 15:50:13
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