公告日期：2017-09-06

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-031襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-027），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年9月12日（星期二）下午14：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日下午15:00-2017年9月12日下午 15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。6、会议股权登记日：2017年9月5日（星期二）7、出席对象：（1）于股权登记日2017年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。二、会议审议事项1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事项合法完备。2、会议审议事项如下：（1）审议《关于调整对控股子公司增资方案暨关联交易的议案》。上述议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见2017年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关决议公告。股东大会审议上述议案时，关联股东需回避表决。三、议案编码议案 该列打钩的栏议案名称编码 目可以投票1.00 《关于调整对控股子公司增资方案暨关联交易的议案》 √四、会议登记方法（一）会议登记方式：1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能……[点击查看原文][查看历史公告]

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