公告日期：2017-07-11

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-022襄阳汽车轴承股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，为支持控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）的发展，公司拟使用自筹资金以全资子公司襄轴香港投资有限公司（以下简称“襄轴香港”）在卢森堡设立的全资子公司襄轴卢森堡投资有限公司（以下简称“襄轴卢森堡”）为增资主体，与控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）下属控股子公司三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环国 际波兰”）向波兰工厂分别增资2250万兹罗提（约合人民币4110万元），合计增资4500万兹罗提（约合人民币8220万元）。具体情况如下：一、本次增资暨关联交易概述1、本次增资的基本情况依据波兰SSE特殊经济区法（特殊经济区是在部分波兰行政领土上可以以优惠条件从事经济活动的区域），获得在特别经济区域从事经济活动的企业可以享受公共援助，主要是指税收减免。为享受此税收减免政策，波兰工厂拟将注册地变更为特别经济区，根据要求注册地变更后需投资6800万兹罗提（其中3400万可以以减免所得税的形式返还），其中波兰工厂自筹2300万兹罗提，其余4500万兹罗提拟以增资扩股的形式筹集，上述资金将用于波兰工厂的技术改造项目。波兰工厂主要股东持股比例及本次享有的同比例增资额度如下：股东名称 持股数(股) 持股比例 同比例增资额度（万兹罗提）襄轴卢森堡 6,445,500 79.52% 3578.4三环国际波兰 1,594,830 19.68% 885.6波兰工厂内部员工股 64,670 0.8% 36合计 8,105,000 100% 4500本次波兰工厂增资，其内部员工放弃同比例增资权利。公司鉴于工业园建设搬迁等原因，放弃部分同比例增资权利。公司拟通过襄轴卢森堡与三环国际波兰各增资2250万兹罗提（约合人民币4110万元），双方合计增资4500万兹罗提（约合人民币8220万元），用于波兰工厂技术改造项目。技术改造完成后，将有助于增加波兰工厂在轴承制造商市场的竞争力，将有助于开发创新产品和开拓新市场。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由于三环集团司为公司控股股东，故本次参与增资的三环国际波兰属于公司关联方，本次增资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项尚需报湖北省商务厅等部门批准。2、增资事项审议情况公司于2017年7月7日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。公司于2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》，本次增资关联交易与预计的2017年日常关联交易不做累计计算，根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次增资的关联交易隶属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。二、关联方基本情况及关联关系说明公司名称：三环国际（波兰）有限公司成立日期：2013年4月8日住所： 波兰共和国华沙市Pulawska街324号，邮编：02-819企业性质：有限责任公司注册地：波兰共和国华沙市注册资本：100万兹罗提统一社会信用代码：（税号）PL7010375142主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金……[点击查看原文][查看历史公告]

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