公告日期：2017-04-11

华讯方舟股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2017年3月28日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2017年4月8日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事应到8人，实到8人。公司董事、副董事长吴光胜先生现场主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生等7位董事出席了现场会议；独立董事张玉川先生以通讯表决方式参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：（一）审议通过了《2016年总经理工作报告及2017年度经营计划》议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2016 年年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《2016年年度报告摘要》。本议案需提交2016年度股东大会审议。议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过了《2016年度董事会工作报告》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2016年年度报告》全文之“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。本议案需提交2016年度股东大会审议。议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为161,086,845.00元，2015年结转未分配利润-420,234,309.21元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-259,147,464.21元。鉴于以前年度有未弥补亏损，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的2016年度净利润将全部用于弥补以前年度亏损。公司独立董事对本议案发表如下独立意见：公司董事会拟定的2016年度利润分配预案，符合国家现行法律法规政策及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性，符合公司经营的实际情况，该分配预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。本议案需提交2016年度股东大会审议。议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。（五）审议通过了《2016年度财务决算报告》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2016 年年度报告全文》第十一节财务报告部分。本议案需提交2016年度股东大会审议。议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。（六）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2016 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表如下独立意见：公司已经建立起的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动均严格按照相关制度执行。公司内部控制自我评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督实际情况。议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。（七）审议通过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2016年度审计机构，及该事务所在公司2016年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；根据公司审计委员会的审核并提议，继续聘请大信所为公司2017年度法定审计机构，负责公司2017年度的财务报表及内部控制审计工作。公司拟支付的……[点击查看原文][查看历史公告]

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