公告日期：2017-08-22

证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017—096成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年8月16日，根据股东王辉女士提交的《关于提议成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会召开临时股东大会的请求》，成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会十二次会议，审议关于办理部分贷款展期事项、关于增选钦义发先生为公司董事事项和关于修改公司章程部分条款事项等三个事项。公司全体监事列席了该次临时董事会。经审议表决，《关于董事会召集召开临时股东大会的通知的议案》未获得通过。（公告编号：2017-094）同日，公司股东王辉女士就相同事项向公司监事会提交《关于提议成都华泽钴镍材料股份有限公司监事会召开临时股东大会的请求》，提请公司监事会紧急召集召开临时股东大会。《公司章程》第四十八条规定，“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未做出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。”王辉女士持有公司股份占总股本19.77%，为单独持有公司10%以上股份的股东，有权提请董事会召集召开临时股东大会，董事会不同意召集召开临时股东大会的，该股东有权提请公司监事会召集召开临时股东大会。监事会主席孙军平认为，该股东提议监事会召集召开临时股东大会审议的事项与此前提议董事会召集召开临时股东大会审议的事项相同，属于公司实际经营情况急需解决以及公司治理结构和决策机制存在的突出问题事项，符合《公司章程》规定的提议召集程序且属于股东大会审议内容，决定召集召开临时监事会会议。一、监事会会议召开情况1.会议通知的时间和方式：会议通知于2017年8月16日以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体监事。2.会议的时间、地点和方式：2017年8月21日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。3. 本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决3人；监事孙军平、朱小卫现场参会、现场书面表决，监事杨源新先生以通讯表决方式出席会议。4.会议由监事会主席孙军平先生主持，董事会秘书吴正悦列席会议。5.本次监事会会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、监事会会议审议情况 审议《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案》公司下属全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称陕西华泽）向中国民生银行西安分行贷款的267,167,010元已到期，根据公司经营需要并与贷款银行商议，该项贷款到期后办理展期至2019年1月，本次办理展期不涉及新的担保事项。因涉及金额较大，须提交股东大会审议，且经出席股东大会的全体股东所持有效表决权的半数以上通过后再行办理。表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权；该议案获得通过。监事孙军平、朱小卫投赞成票。监事杨源新投反对票。 审议《关于增补钦义发先生为公司第九届董事会董事的议案》鉴于公司第九届董事会董事现为六名，低于《公司章程》规定的七名，因董事缺位严重影响公司治理结构，以及公司决策机制和内部控制体系的有效运转。根……[点击查看原文][查看历史公告]

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