*ST华泽:第九届董事会第十一次会议决议公告

慕伍旃

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公告日期：2017-07-19

证券代码：000693 证券简称：*ST华泽公告编号：2017-085成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年7月18日在公司会议室召开，会议由公司董事长王应虎先生主持，应出席会议董事6名，现场出席会议董事6名。监事会成员及部分高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：一、审议《关于补选张军平先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》（表决结果：3票同意，3票反对和0票弃权）独立董事王满仓、李秉祥就该议案发表了同意的独立意见。该项议案未获董事会审议通过。公司董事刘腾先生对该项议案投反对票，反对理由：1、阅览了张军平先生的简历，我认为其能力不足以担任华泽董事，不能对解决华泽当前困局有所帮助；2、据悉，张军平先生在大股东大规模占用上市公司资金期间，担任陕西臻泰融佳或陕西天慕的负责人，配合大股东进行疯狂占用，有合谋侵害上市公司利益的前科，若由此人担任董事，无法保证上市公司利益不被再次侵害。公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：本人作为董事会提名委员会委员，事先并未收到对张军平先生任职资格的审核文件。张军平先生长期在星王集团相关公司工作，不了解上市公司运营，且在监管部门对大股东及星王集团占用上市公司巨额资金以及其他违规违法行为的稽查中，张军平先生协助调查，成为知情者和相关参与者，但在对其个人的简介中未能进行充分披露。在此情况下，补选其为公司董事，必须慎重。公司独立董事张莹先生对该项议案投反对票，反对理由：1、公司现阶段面临的一系列重大、复杂的管控问题对董事人选的任职提出了更高的要求。张军平先生未曾参与上市公司本部管理经营，对上市公司管控、经营情况了解相对有限；2、大股东及关联方近年来多次严重侵犯上市公司及中小股东合法权益且整改效果甚微。因长期任职于陕西星王企业集团有限公司，本人难以判断张军平先生与上市公司大股东及关联方的关系可能带给上市公司合规管控的有关影响。董事候选人张军平先生的简历：张军平，男，汉族，1966年10月25日生，陕西扶风人，经济师，中共党员。1986年9月-1990年7月在北方工业大学上学，统计学专业，本科。1990年7月-1998年11月在陕西钢厂工作，历任计划处统计员、轧材分厂生产科科长、企管处副处长等。1998年11月-今在陕西星王企业集团有限公司工作，历任企管部经理、销售公司经理、西安冶炼厂总经理等。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。二、审议通过《关于聘任吴正悦先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）独立董事就该议案发表了同意的独立意见。副总经理兼董事会秘书吴正悦先生简历：吴正悦，男，汉族，1966年5月出生，甘肃白银人，全日制大学本科，金融学士。1989年起在兰州三毛纺织集团有限责任公司工作，任财务处会计；1997年在兰州三毛实业股份有限公司工作，历任财务部会计、分公司财务经理，2009年起任兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室副主任兼任证券事务代表。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。三、审议《关于修改部分条款的议案》（表决结果：3 票同意，3票反对和0票弃权）该项议案未获董事会审议通过。公司董事刘腾先生对该项议案投反对票，反对理由：1、通览全篇，明显的是反收购条款，在章程中加入一些毒丸计划，如此通过此章程，将堵塞了上市公司通过重组自我救赎的道路；2、此章程一旦通过，将导致上市公司彻底再次由占用方控制3到6年，如此一来，上市公司只有退市一途，我等本次董事会将承担相关历史罪责，或有可能再次被证监会调查。公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：此次提出的修改章程议案中很多内容不严谨、不符合相关规定和公司实际。1、第九十六条：将“董事可由总经理或其他高级管理人员兼任”修改为“董事可由经理……[点击查看原文][查看历史公告]

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嵇悉炊

没完没了

2017-07-19 11:58:26
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贝彪皎

狗咬狗，一嘴毛

2017-07-19 12:13:21
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简紫瓦

操他妈的，停牌以来一个好消息没有

2017-07-19 12:14:35
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石含衣

看来华泽还真有钱，让人占得没完没了！

2017-07-19 12:58:05
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李到式

老王为什么还没有去职董事长

2017-07-19 13:02:07
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倪背

老王真是不把证监会的处罚当回事，还想垂死挣扎

2017-07-19 13:04:14
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隗光羊

从独立董事的回复可以看出以下几点信息:1、原大股东确实有想让公司快速进入退市而不是重组的意思，为此引入很多很不合理的主观修改公司章程措施毒丸计划抵制其他公司收购重组。具体退市有什么好处不详；2、大股东目前还没有办法改变当前被动状态，各种措施都在违规边缘行走，铤而走险；3、公司管理层意见很大分歧，内部各种混乱下，确实有想引入外部收购的意愿和出路。

2017-07-19 13:38:41
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裴羞羊

王满仓，李秉祥，你们也想坐牢么？！

2017-07-19 13:42:04
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山文官

看来继续斗，斗到退市为止。到今天为止就剩半年时间了内部还是纷争不断没有止息的迹象。一个公司内部不团结，公司内部不能一条心。怎么可能会有前途？怎么能让投资者放心？怎么能起死回升？公司董事们你们到底要咋样？？？？一定要作死吗？？？一定要头破血流吗？？？互相妥协就这么难吗？？退一步海阔天空的道理你们都不懂吗？我看你们是真不懂事啊！

2017-07-19 14:05:27
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慎法朴

有色行情最近这么好，错过不少行情。镍的价格也大涨，公司就是财务费用的增加造成了目前的情况。

2017-07-19 16:07:53
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裘肚芙

都烂透了，大股东没有明确的方案如何让公司摆脱目前的困境，还是一味的投机取巧。二股东也没有明确的目标，一味的因反对而反对，有本事你干掉大股东引入重组。公司不是这么玩的，没有一致的目标和解决方案，最终大家都要完蛋。

2017-07-19 18:18:15
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谷妊

2017-07-19 18:20:37
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闵兼

第一次欣慰地看到有作为的董监高

2017-07-19 20:17:03
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蔡烙晚

二股东三股东都是王八蛋

2017-07-19 20:35:41
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简孝

反对尼玛！继续搞吧！

2017-07-19 20:46:42
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师卯兹

这老王八嚼劲脑筋想把持董事会，就是不去积极筹措资金归还上市公司站款，想把公司拖退市，这龟儿子心忒黑了

2017-07-19 21:37:24
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屠扶盲

这老王八嚼劲脑筋想把持董事会，就是不去积极筹措资金归还上市公司站款，想把公司拖退市，这龟儿子心忒黑了

2017-07-19 21:39:52
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巴卧英

水军太多托也太多无聊的时间等待你们坐山观虎斗

2017-07-20 03:29:10
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尚迅

数数，王家的支持者有几个，敢明目张胆可谓铁杆。

2017-07-20 20:09:49
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侯爽虫

别拖了，都放大招吧。

2017-07-20 20:27:08
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