公告日期：2017-05-26

证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-055成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第八次会议于2017年5月25日以通讯方式召开，公司已于2017年5月19日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2017年5月25日15：00时，公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下议案：一、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）独立董事就该议案发表了同意的独立意见。副总经理兼董事会秘书叶照贯先生简历：叶照贯，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962年2月出生，本科学历，高级经济师，江苏省泰兴市人。先后曾担任或兼任宁夏声表面波高新技术股份有限公司监事、西部电子商务股份有限公司董事、北京鑫欧科技有限公司监事、中色东方非洲公司董事、宁夏东方南兴股份有限公司董事、桂林新源钽业有限公司董事、宁夏东方钽业股份有限公司董事会秘书、副总经理、公司党委委员，宁夏董秘协会会长等职务。兼任中国证监会中小投资者保护中心兼职调解员、中国上市公司协会董秘专业委员会常委等职。曾连续获得五届新财富金牌董秘，进入名人堂，获得终身成就董秘称号。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：5票同意，1票反对和0票弃权）独立董事就该议案发表了同意的独立意见。董事刘腾先生对该项议案投反对票，反对理由：2016年公司年报被出具非标意见，且时任财务总监及多名高管无法保证年报的真实性等。此年报出具期间，刘文为公司财务部负责人，对于这样的年报负有真实性的保证义务，若让刘文担任公司财务总监，有理由难以保证2017年年报等会否重演往年情形。故此，我认为不适宜由该同志担任公司财务总监。财务总监刘文女士简历：刘文，女，中国国籍，汉族，1968年1月出生，本科学历、会计师。2007年-2015 年在彩虹显示器件股份有限公司财务部从事财务分析管理工作，担任财务部业务经理；2016年5月入职成都华泽钴镍材料股份有限公司财务部，担任财务部经理。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。特此公告成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会二O一七年五月二十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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