公告日期：2017-01-19

证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-009成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会召开期间无否决议案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年1月18日（星期三）（2）网络投票时间：2017年1月17日至2017年1月18日其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月18日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月17日15:00至2017年1月18日15：00期间的任意时间。2、会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长王应虎先生6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人21人，代表股份238,202,079股，占上市公司总股份的43.83%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份218,931,909股，占上市公司总股份的40.28%；通过网络投票的股东16人，代表股份19,270,170股，占上市公司总股份的3.55%。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人18人，代表股份38,133,932股，占上市公司总股份的7.02%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份18,863,762股，占上市公司总股份的 3.47%；通过网络投票的股东 16人，代表股份 19,270,170股，占上市公司总股份的3.55%。3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了大会。二、议案审议表决情况本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长王应虎先生主持，对议案进行了认真审议，并以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：1、关于为公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司银行贷款提供担保的议案同意146,416,383股，占有效投票的61.47%；反对91,785,696股，占有效投票的38.53%；弃权0股，占有效投票的0%。其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况同意2,400股，占持有5%股份以下有效投票的0.0063%；反对38,131,532股，占持有5%股份以下有效投票的99.9937%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。该提案获表决通过。2、关于终止建设印尼（中国）镍基新材料项目的议案同意238,195,679股，占有效投票的99.9973%；反对5,300股，占有效投票的0.0022%；弃权1,100股，占有效投票的0.0005%。其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况同意38,127,532股，占持有5%股份以下有效投票的99.9832%；反对5,300股，占持有5%股份以下有效投票的0.0139%；弃权1,100股，占持有5%股份以下有效投票的0.0029%。该提案获表决通过。3、关于终止公司孙公司青海鑫泽新材料有限公司相关关联交易事项的议案同意238,065,479股，占有效投票的99.9427%；反对135,500股，占有效投票的0.0569%；弃权1,100股，占有效投票的0.0004%。其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况同意37,997,332股，占持有5%股份以下有效投票的99.6418%；反对13……[点击查看原文][查看历史公告]

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